监管实锤！“8点量化”资金盘涉嫌三宗罪，多地警方已立案

2025-10-29

继“ARK方舟之境”后，又一境外资金盘被精准打击！近日，证监会、公安部联合开展跨境金融诈骗整治行动，“8点量化”因涉嫌三宗罪被纳入重点监控名单，湖北、广东等地警方已成立专案组，首批涉案账户冻结金额超300万元，与郴州公安捣毁的跨境诈骗案办案流程一致。

监管部门认定的三大违法事实：

1. 非法经营证券业务：未取得证监会许可，擅自以“股票跟单”名义提供证券服务，累计吸收资金超2亿元，违反《证券法》第一百二十条，与“赛搏风投股票跟单盘”违法情形相同。

2. 组织传销活动：五级分销体系发展下线超3000人，传销资金达8000万元，符合《刑法》第二百二十四条之一规定，层级设计与“AP优卡”诈骗模式一致。

3. 跨境洗钱：通过“卡农账户-空壳公司-地下钱庄-虚拟货币”转移资金1.2亿元，与烟台破获的2.8亿跨境诈骗案手法完全吻合。

监管技术人员揭露关键骗局证据：“8点量化”从未接入真实证券市场，而是自建虚拟盘与投资者对赌——投资者看到的“盈利”本质是平台的负债，这也是大额盈利后必然被限制提现的核心原因。对比正规量化机构“九坤投资”，后者IT人员占比55%，定期披露净值数据，而“8点量化”技术人员不足10%，连基本的交易日志都无法提供。

国家反诈中心数据显示，2025年已有超50起同类骗局被破获，主犯多被判处10年以上有期徒刑。目前“非法集资线索举报平台”已开通“8点量化”专项通道，查实线索奖励最高20万元。监管部门特别提醒：切勿相信冒充“监管人员”的退款电话，官方不会收取任何“解冻费”！

若你已参与该平台，立即整理转账记录、聊天截图等证据，到属地经侦报案——及时介入，才能提高资金追回概率。