知名企业被冒用！警惕“数农国际”“绿地香港”“EDF法国电力”等12个项目 涉嫌传销、诈骗、洗钱！

当前，各类新型诈骗与传销活动层出不穷，犯罪手法不断翻新，严重侵害人民群众的财产安全，扰乱社会经济秩序。诈骗分子常利用公众对公益慈善的爱心、对高额回报的向往、对国家政策的信任，通过精心编织的谎言进行伪装，其骗局呈现出专业化、网络化、隐蔽化的特点。

从冒充知名企业发行虚假理财APP，到虚构“民族资产解冻”“国家战略项目”等宏大叙事；从利用社交平台进行“杀猪盘”情感诈骗，到打着“互助理财”“资本运作”旗号进行传统传销，其本质都是通过许诺不切实际的高额收益，诱骗参与者投入资金。

1、“车夫”公益慈善骗局

近日，成都警方发布：关于"车夫"等人犯罪团伙涉嫌民资及公益慈善领域诈骗案的通告。

2、虚构的“数农国际”APP

冒牌诈骗。不法分子冒充“阿里巴巴数字农业”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“数农标杆”“数农银行”等高额返利理财项目。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，收取款账户为第三方个人、公司，同时采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗等违法行为。

3、“AK/AS”电子股票

拆分理财传销。不法分子冒充境外某公司的名义，声称公司发行电子股票，采用拆分模式，参与后可以获得静态收益，发展下线可以获得动态收益。

案例：远离“投资型”传销 保护好钱袋子

近日，蕉城区人民检察院提起公诉的一起“投资型”组织、领导传销活动案获判。

4、套牌的“绿地香港”APP

虚假理财诈骗。不法分子冒充香港“绿地”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“中国梦专项社会保障金”“社会基础民生保障股权”“低碳绿能化生态工程”“数字化乡村兴农工程”等高额返利理财项目。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。

今年11月，绿地香港公司发布声明：绿地香港从未设立“绿地香港APP”或发布任何“社会保障金”理财产品。

5、套牌的“EDF法国电力”APP

虚假理财诈骗。不法分子冒充境外“法国电力集团”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“西藏才朋光伏电站”“尤溪汤川风电项目”“塔伊巴·恩迪亚耶风电场”“罗马布兰卡风电场”“帕纳蒂光伏电站”等高额返利理财项目。

据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，收取款账户为第三方个人，公司，虚拟货币，涉嫌诈骗、洗钱等违法行为。

6、“杀猪盘诈骗”

不法分子通过各种互联网相亲平台，短视频平台，注册账户发布相亲信息，引诱家庭大龄单身男女父母联系，开始短信、电话联系，互相沟通孩子情况后提供手机号给孩子去自行沟通。

沟通上之后，对方自称是从事金融/期货/股票等行业，时不时称自己今天又挣了多少多少钱。不使用微信沟通，仅电话、短信或指定app沟通。

一周左右诱导进行投资，伪装招商证券网站。前期投资后可见收益，可小额提现。然后诱导加大投资，投资完成后冻结网站账户，客服主动联系称再交几万就可以解冻。

7、虚构的“人才强国”APP

民族资产解冻类诈骗。不法分子冒充“财政部”的名义，声称发放“人才储备金”，参与者实名注册，缴纳费用办理“人才金融卡”。

同时虚构推广“普惠金融”“绿色金融”“养老金融”“科技金融”等高额返利理财项目。

据网友反馈的资料，该应用无法通过应用商城下载，只能通过链接下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，收款账户为第三方个人，公司，涉嫌传销、诈骗等违法行为。

8、“民委”扫描走通道项目

民族资产解冻类诈骗。该项目宣传要解冻资产，每位参与者提供资料，扫描走通道，缴纳141元费用解封，可以获得700万的回报。

该项目是典型的民族资产解冻类诈骗。

9、江苏宿迁“民间互助理财”49500传销

模式：该传销组织打着“新兴经济形态”“跨界融合共享平台”“民间互助理财”等旗号，鼓吹投资49500元加入该组织，出局可以获得456万元的回报。

10、贵州贵阳“连锁经营”69800传销

模式：该传销组织打着“阳光工程”“资本运作”“连锁经营”“国家项目”等旗号，鼓吹投资69800元加入该组织，出局可以获得1040万元的回报。

11、雄安新区“投融资”48000传销

模式：该传销组织打着“投融资”的旗号，该传销规定每股3200元，要求投资者一次性认购15股，总计投资48000元加入该组织，出局可以获得1.4亿元的回报。

这个雄安新区的“投融资”项目，本质上就是秦皇岛“中绿”传销流窜到雄安新区后的变种。该传销组织将入门费从一单2900元提高到了3200元，但其核心依旧是以传销惯用的“五级三阶制”为运作制度。

12、宁夏“人力资源扶贫”33500传销

模式：该传销组织打着“人力资源双向扶贫”“西部大开发”“资本运作”等旗号，鼓吹投资33500元加入后，采用五级三阶制发展下线，出局可以获得300万元至500万元的回报。

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